في يوم 20.12.21 ، ارتفعت ملحمة #VanghePulite إلى المستوى التالي مع النشر ، في الصحف الوطنية ، للتحقيق في محاولة الابتزاز ضد الأمين العام لـ Coldiretti ، Vincenzo Gesmundo. (1)
الأخبار الحقيقية ، التي ظلت سرية حتى الآن ، هي بدلاً من ذلك الإدارة الكارثية لـ Confidi - شبكة اتحادات الضمان الجماعي للقروض في الزراعة - من قبل الدائرة السحرية لـ Coldiretti.
1) محاولة الإغراء
1.1) مكتب المدعي العام في روما ، التحقيقات جارية
نائب المدعي العام طلب رئيس الجمهورية في محكمة روما أنطونينو دي مايو من GIP تمديد الموعد النهائي لإنهاء التحقيقات ضد الأمين العام لـ Coldiretti Vincenzo Gesmundo. تنبع الدعوى من الشكوى المقدمة في مارس 2021 من قبل يده اليمنى السابقة إنريكو ليتشيسي.
إنريكو ليكيسي كان قد تم تعيينه مصفيًا لتعاونيات الضمان الجماعي AgriConfidi Centro Nord و AgriConfidi Centro Sud - بموجب تفويض بالإجماع من المجالس المعنية - بناءً على اقتراح من الرئيس السابق لكولديريتي روبرتو مونكالفو. أثناء ممارسة هذا المنصب ، أبلغ المصفي عن حدوث نقص خطير في الإدارات قبل توليه منصبه.
1.2) الشروع في الابتزاز والملاحقة
فينسينزو جيسموندو - بدلاً من احتساب الالتزامات والنقص الأكبر التي ظهرت في تحليل المصفي ، في حدود 18 مليون يورو - زُعم أنه هدده ، في 4.12.20 ، لإجباره على التخلي عن مكتبه. دون نجاح ، منذ فبراير 2021 ، أكد اجتماع المساهمين بدلاً من ذلك ثقته في المحترف بسمعة معكوسة.
ال 'راس كولديريتي'، لذلك اقتبس في ملف السموم ، (2) أطلقت العنان لهجوم مضاد ضد المصفي. متهماً نفس الشيء في مكتب المدعي العام لمحكمة سانتا ماريا كابوا في فيتيري بالتقليل من قيمة بعض الأصول. (3) 'أفضل دفاع هو الهجوم"، يتذكر مؤلف"قانون مورفي(آرثر بلوخ).
1.3) الهجوم المضاد
إيتور برانديني، الرئيس الحالي لـ Coldiretti ، حاول طمأنةأعزائي الرؤساء ومديرو المناطق والأمناء الأعزاء". يذكر ، في 20.12.21 ، أن إنريكو ليتشيسي كان 'تمت إزالته في سبتمبر من العام الماضي بواسطة Coldirettiوشكواهوُلد باعتباره انتقامًا واضحًا". من ناحية أخرى ، كان من الممكن أن يؤدي القضاء إلى أالحجز الوقائي لعشرات الملايين من اليورو على وجه التحديد فيما يتعلق بإدارة Agricentro Nord and Sud'.
'لينظف لذلك فإن لها تكلفة وهي اليوم تثقل كاهل أميننا العام ؛ ولكن في الوقت نفسه - والنوبة الوقائية دليل على ذلك - تُظهر القصة أن أولئك الذين يتكسبون عاجلاً أو آجلاً يدفعون وأن كولديريتي ورجاله ، إنزو جيسموندو أولاً ، يحافظون على نظافة منزلهم. ينبع تقديري الشخصي في Enzo أيضًا من قدرته على وضع مصالح كولديريتي دائمًا قبل أي شيء آخر ، حتى عندما يعني هذا المخاطرة بالانتقام ، فكلما زاد الحرق كان لا أساس له من الصحة ' (إيتوري برانديني ، 20.12.21).
1.4) الحقائق غير المعلنة
الحقائق غير المعلنة من رئيس كولديريتي وآخرون. إنريكو ليتشيسي - محاسب قانوني في نقابة المحامين في روما ، ومدقق قانوني في MEF ، ومصفي MISE ، وشاهد خبير في محكمة روما ، من بين مناصبه العديدة - كان أيضًا المدير العام لـ CAI ، كونسورزي Agrari d'Italia ، كونسورتيوم ، من يونيو 2015 إلى ديسمبر 2020.
أبعد ما يكون عن "الاستبعاد" في سبتمبر 2020 ، كما أكد Ettore Prandini ، استقال Enrico Leccisi في 31 ديسمبر 2020 من CAI SpA الاسم المستعار Federconsortia 2. (4) ليس من المستغرب ، ربما ، بعد استقالة رئيس مجلس إدارة CAI SpA ، الأستاذ الدكتور راينر ماسيرا (وزير المالية السابق).
2) كونفيدي ، كارثة كولديرتي
2.1) Confidi ، معاملة CreditAgri Italia
في عام 2011 كولديريتي قررت إعادة تنظيم أنشطة العديد من اتحادات ضمان الائتمان الجماعي ، العاملة في جميع أنحاء البلاد ، من خلال اندماجها من خلال التأسيس في شركة تعاونية مساهمة واحدة ، CreditAgri Italia SCpA
'Creditagri إيطاليا هو وسيط مالي يعمل في جميع أنحاء التراب الوطني. يقدم المساعدة والمشورة بشأن الائتمان وتمويل الشركات. من خلال إصدار ضمانات لصالح النظام المصرفي ، فإنه يدعم ويسهل الوصول إلى الائتمان للشركات المرتبطة.
تعد جميع المؤسسات المصرفية الوطنية وأكثر من 200 بنك محلي جزءًا من شبكة Creditagri Italia ، لتلبية احتياجات تمويل الشركات على أفضل وجه من أجل: المؤسسات الزراعية ، والتعاونيات ، والشركات المساهمة ، والمهنيين". (CreditAgri Italia SCpA ، النظام الأساسي ، غرض الشركة).
2.2) CreditAgri Italia ، الكارثة الإدارية
الممثل القانوني من CreditAgri Italia SCpA كان الأمين العام لـ Coldiretti Vincenzo Gesmundo الذي تولى منصب الرئيس في 11.7.13. وبعد التفويض الأول ابتداء من 26.5.15/XNUMX/XNUMX هـ ، يكون مدير مجلس الإدارة للسنوات المالية الثلاث التالية.
في الفترة 2013-2018 كانت إدارة Creditagri Italia ، بتوجيه مباشر من Vincenzo Gesmundo ، كارثية حرفياً. وبلغت الخسائر التشغيلية في فترة الخمس سنوات 19,95 مليون يورو كما هو مبين في البيانات المالية المنشورة في سجل روما للأعمال.
2.3) التفتيش الأول من قبل بنك إيطاليا
الإدارة الكارثية كان الوضع الاقتصادي والمالي لشركة CreditAgri Italia SCpA - المنسوب إلى التوجيهات المستوحاة من "إجماع الاتحاد" - سبب أول عملية تفتيش قام بها بنك إيطاليا. التي ، مع تقرير التفتيش 18.6.18 (بروت. 19556) ، أعرب عن رأي غير مؤات للغاية بشأن الوضع الاقتصادي والميراثي والتنظيمي للشركة. وهكذا:
- إجراءات تجديد رأس المال الفوري المقررة ،
- وصم الغياب المنهجي ، في الاجتماعات الرسمية ، لعضو المجلس فينسينزو جيسموندو ،
- أشار إلى عدم وجود ضوابط من قبل مجلس المراجعين القانونيين ،
- شدد على ضعف ربحية الشركة ،
- لاحظوا عدم التعرف على المخاطر في النظام الإداري والمحاسبي ،
- الإبلاغ عن التصنيف غير الصحيح للقروض المتعثرة ،
- أوصى بسحب الاستثمارات في السندات الحكومية المحفوفة بالمخاطر ،
- شدد على مخاطر السيولة.
2.4) السيولة ، إنذار صامت
معدل التخلف عن السداد من السندات التي أصدرتها CrediAgri Italia للمزارعين تجاوزت 20٪ من السندات التي حصلت عليها من أطراف ثالثة (43 مليون يورو من إجمالي 212 مليون يورو). عندما يكون معدل الإفلاس أكثر من 6٪ يعتبر بالفعل في حد ذاته مؤشرا على مغلي الوسيط.
بنك ايطالياوأشار بصفته هيئة رقابية إلى تدهور الضمانات وتآكل رأس المال الذي قضت عليه الخسائر في وقت مبكر من عام 2018. لذلك طالب بإعادة تشكيلها مطلقة جرس الإنذار الصامت. قفازات مخملية لأولئك الذين يفتخرون بـ 'العمل على حدود سيادة الآخرين"و أن"الحق / واجب استبدال المؤسسات". (5)
2.5) الفحص الثاني من قبل بنك إيطاليا
في 2019 - بعد الاعتراف بالفشل في تحقيق الأهداف الاقتصادية وأهداف الإنصاف - أجرى بنك إيطاليا فحصًا ثانيًا في CrediAgri Italia SCpA. تقرير التفتيش 22.2.19 (حماية 243409) يفيد بوجود أوجه قصور أكثر خطورة من تلك المذكورة سابقاً:
- يسجل فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالتنبؤات ميزانية,
- يكتشف خسائر أعلى بكثير من تلك المخطط لها ،
- يلاحظ أن إعادة الرسملة لعام 2018 ، بقيمة 2 مليون يورو ، تم استيعابها جزئيًا بالفعل من خلال الخسائر الاقتصادية المرتفعة المسجلة في نهاية العام ،
- يكتشف الدخول في هيكل المساهمة لبعض شركات الخدمات برئاسة كولديريتي ،
- يسجل الصعوبات الكامنة في نموذج الأعمال من الشركة
- يقيم عدم فاعلية عملية التخطيط الاستراتيجي ، والتي كانت موجهة منذ فترة طويلة نحو تحديد أهداف محددة ، ثم تم تجاهلها بشكل منهجي ،
- يدين عدم وجود تقييمات أوسع بشأن الوضع الاستراتيجي ،
- يحذر من الآثار السلبية على الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات الاحترازية ،
- يوصي بإعداد خطة رأسمالية جديدة بحلول آذار (مارس) ، لتعزيز الأموال الخاصة اللازمة للحفاظ على مستوى مناسب من الرسملة.
2.6) CreditAgri Italia ، التعيينات الجديدة
مكتب الاشراف استدعى الوسطاء الماليون لبنك إيطاليا ، بعد الإخطار بتقارير التفتيش المذكورة أعلاه ، فينسينزو جيزموندو والمدراء الآخرين في CreditAgri Italia SCpA وفي نهاية الاجتماع ، تم تقديم طلب لانقطاع قوي في تكوين الهيئة التنفيذية في الشركة غير مرضية وغير كافية.
و 19.5.19وبالتالي ، أزال اجتماع المساهمين في CreditAgri Italia فينسينزو جيسموندو والمديرين الآخرين. تعيين مجلس إدارة جديد يتكون على النحو التالي:
- روبرتو مونكالفو ، رئيسًا (وكذلك الممثل القانوني لـ Coldiretti) ،
- رافاييل غراندوليني (محامٍ في نفس الوقت ، وكذلك رئيس الإدارة والشؤون العامة في كولديريتي) ، (6)
- ستيفانيا مارونغيو (مدير التخطيط والتحكم في كولديريتي) ، (7)
- إنريكو ليتشيسي (محاسب قانوني ومراجع قانوني).
2.7) المراجعين وتضارب المصالح
مدققي حسابات CreditAgri Italia SCpA - في النمط الكلاسيكي لدائرة كولديريتي السحرية ، تحت راية تضارب المصالح - كانت بدلاً من ذلك:
- أنطونيو سيبارولو ، عمدة كولديريتي السابق (6)
- فابيو ماريلا ، المتعاون مع المكاتب الإدارية في كولديريتي ، تحت السيطرة الهرمية المباشرة لرافاييل غراندوليني ، [6)
- بينيديتا فيكو ، موظفة في المكاتب الإدارية لـ Coldiretti.
2.8) الهروب من السجل الموحد للوسطاء الماليين
المديرين والمراجعين الجدد حصل CreditAgri Italia على أمر أولوية من Coldiretti للخروج فورًا من السجل الموحد للوسطاء الماليين. وبالتالي الهروب من "الرقابة الاحترازية" لبنك إيطاليا ، في مواجهة استحالة واضحة لاستعادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المطلوبة.
الخروج من السجل كان لابد من تحقيق أحد الوسطاء الماليين من خلال ثلاث مراحل:
أ) فرع CreditAgri Italia SCpA في Agri Centro Nord SCpA و Agri Centro Sud SCpA ،
B) الشطب من القائمة من السجل الموحد للوسطاء الماليين ،
ج) تصفية وإلغاء الشركات (التي لم تعد خاضعة للإشراف) Agri Centro Nord SCpA و Agri Centro Sud SCpA من سجل الشركات
2.9) Agri Center North، Agri Center South
انشقاق "مغلي" من CreditAgri Italia في Agri Centro Nord و Agri Centro Sud (8) جعل من الممكن منع المفوض الذي لا مفر منه بسبب فقدان رأس المال التنظيمي ، كما تم التحقق منه بالفعل في تقارير التفتيش المذكورة أعلاه ، والتعيين النسبي للمصفي من قبل السلطات الإشرافية .
كولديريتي كما طلبت من المديرين الجدد:
- الامتناع عن نشر معلومات يمكن أن تلحق الضرر بالصورة المرتبطة بفشل Confidi. وهكذا تم اتباع الإجراء الوحيد الذي سمح بالحفاظ على السرية ، وهو الحل دون تصفية ،
- الامتناع عن رفع دعاوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين ، في المقام الأول تجاه الرئيس السابق لمجلس الإدارة فينسينزو جسموندو.
3) من الثقة بالكارثة إلى محاولة الإغراق
إنريكو ليكيسي - بمجرد تعيينه مصفيًا لشركة Agri Centro Nord SCpA و Agri Centro Sud SCpA - قام بفحص الوضع المالي والاقتصادي الذي ورثه المديرون السابقون. بالإضافة إلى الخسائر ، في حدود 19,95 مليون يورو - اعترف المصفي بأن النقص والمطلوبات أكثر خطورة بكثير من تلك المنشورة في البيانات المالية لإدارة Gesmundo.
بنك ايطاليا نفسه، في المحضر السابق ذكره ، إلى تلك الإدارة "القصور في ضوابط مجلس المراجعين القانونيين ، (...) القصور في النظام الإداري والمحاسبي لاكتشاف المخاطر ، (...) التصنيف غير الصحيح للقروض المتعثرة '. لكن رئيس أرباب العمل لم يكن ليقبل أن يرفع أحد رجاله رأسه ، وبالتالي تم إطلاق الإدانة المذكورة في بداية هذا المقال.
# معاول نظيفة
القضاء الإيطالي بدأت لتوها في خدش نظام الطاقة لدائرة كولديريتي السحرية. قبل بضعة أشهر مجتمعة ، حُكم على رئيس كولديريتي لومبارديا باولو فولتيني بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر بتهمة الابتزاز المشدد ضد اثنين من الموظفين. (9)
ادارة مالية من هذا النظام بدوره يستحق تحقيقات في عمليات التهرب الضريبي و / أو الاحتيال بالملايين ، من العمليات العقارية لشركة CAI Real Estate Srl إلى طريقة عملها سمة من سمات Campagna Amica (10.11). تم ذكر أحداث أخرى وليست قليلة تستحق التحقيق في هذا الموقع ، تحت عنوان #VanghePulite.
حرية الصحافة
أربع دعاوى ودعوى مدنية سيتم تقديم تعويضات ضد الكاتب - في عام 2021 وحده ، بسبب نقله لأخبار حقيقية والتعبير عن آرائه حول دائرة كولديريتي السحرية - إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، إذا لزم الأمر.
'الصحافة تنشر ما لا يريدنا أحد أن نعرفه ، والباقي دعاية(هوراسيو فيربتسكي).
داريو دونغو
ملاحظة
(1) جوزيبي سكاربا. التحقيق مع العاصفة كولديريتي الأمين العام. الاتهام: محاولة ابتزاز. الرسول 20.12.21
(2) داريو دونغو. الاتحادات الزراعية لإيطاليا SpA ، Federconsorzi 2؟ ملف السم. هدية (تجارة المواد الغذائية الإيطالية الكبرى). 1.1.21 ، https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/consorzi-agrari-d-italia-spa-federconsorzi-2-il-dossier-dei-veleni
3 Coup de la Finanza: 48 مليون تم الاستيلاء عليها. "لقد ضمنوا القروض لأعضاء كولديريتي". أخبار كاسيرتا. 19.10.21 ، https://bit.ly/3FlqTHh
(4) كريستيان لامورت. الاتحاد الزراعي لسيينا ، إنريكو ليتشيسي المدير العام السابق كاي: "إذا انضم فإنه سيتوقف عن العمل في الإقليم". زراعة. 14.12.21 ، https://www.agricultura.it/2021/12/14/consorzio-agrario-di-siena-enrico-leccisi-ex-dg-cai-se-aderisce-smettera-di-operare-sul-territorio/
(5) انظر الفقرة "حقيقة مأساوية؟' في ال المادة السابقة
(6) تم وصف بعض تضارب المصالح بين رافاييل جراندوليني وأنطونيو سيبارولو وفابيو ماريلا في المادة السابقة
[7) ستيفانيا مارونغيو هو من بين أمور أخرى رئيس بلدية Filiera Agricola Italiana (FAI) SpA ومساهم في AgriRevi SpA ، في مجرة كولديريتي أيضًا. الخامس. المادة السابقة
8 ولادة "Nuova CreditAgri". يصبح AgriConfidi Centre North و AgriConfidi Centre South. Pltv.it. 13.7.19 ، https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/nasce-la-nuova-creditagri-diventa-agriconfidi-centro-nord-e-agriconfidi-centro-sud
9 أدين بالابتزاز رئيس كولديريتي لومبارديا. يتعامل. 4.11.21 ، https://bit.ly/3FfbkAK
(10) داريو دونغو. Federconsorzi 2، CAI Real Estate Srl. التهرب أم المليونير الاحتيال الضريبي؟ # معاول نظيفة. هدية مجانية (تجارة المواد الغذائية الإيطالية الكبرى). 7.7.21 ، https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/federconsorzi-2-cai-real-estate-srl-evasione-o-frode-fiscale-milionaria-vanghepulite
(11) داريو دونغو. تواصل Campagna Amica كونها غير مشروعة على حساب المزارعين والتهرب الضريبي. هدية مجانية (تجارة المواد الغذائية الإيطالية الكبرى). 10.9.21 ، https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/illeciti-a-danno-degli-agricoltori-ed-evasioni-fiscali-campagna-amica-prosegue
داريو دونغو ، محامي وصحفي ، دكتوراه في قانون الغذاء الدولي ، مؤسس WIISE (FARE - GIFT - Food Times) و Égalité.
